호주 웨스트팩 은행은 호주 최대의 돈세탁법 위반에 대해 13억 달러 (07억 파운드;09억 달러)라는 기록적인 벌금을 지불하기로 협상했다.
지난 해, 호주의 금융 범죄 감시 기관은 이 은행이 1,900만 건의 국제 거래를 적절하게 보고하지 못했다고 말했다.
일부 지불은 잠재적으로 아동 착취와 관련이 있다고 관리들은 말했다.
국내 2위의 은행인 이 은행은 “실패”에 대해 사과했다.
웨스트팩은 호주 은행 중 돈세탁방지법과 대테러 자금조달법을 위반한 혐의로 거액의 벌금을 낸 두 번째 은행이다.
10억 달러 벌금형이 법원에서 인정되면 호주 기업 역사상 최대 규모의 민사 처벌이 된다.
하지만 벌금 액수가 더 클 수도 있었다. 오스트라크는 이 거래는 2300만 건의 법률 위반으로 각각 최고 2100만 달러의 벌금을 물었다고 말했다.
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웨스트팩의 전 최고 경영자 겸 회장은 이 스캔들로 인해 작년에 자리를 떠났다.
피터 킹 최고경영자(CEO)는 3일 성명을 통해 “이런 실수가 다시는 발생하지 않도록 문제를 해결하는데 전념하고 있다”고 밝혔다.
웨스트팩은 지난해 호주 거래신고분석센터(오스트라크)에 위반 사항을 자진 신고했다. 또 주주들에게 조사 내용을 공개했는데, 예상 과징금 등이 포함돼 있다.
은행은 목요일에 호주에서 진행중인 법정소송을 해결하기로 합의했다고 말했다.
대부분의 위반사항들은 은행이 법이 요구하는 대로 국제이전을 규제기관에 적시에 보고하지 않는 것을 우려했다.
보고되지 않은 거래는 2013년에서 2019년 사이에 110억 달러 이상에 달했다고 오스트라크는 말했다.
한은은 또 고위험 해외 은행과의 실사 점검과 기록 보유에도 실패했다고 밝혔다.
오스트리아인들은 또한 “아동 착취 위험”과 잠재적으로 관련이 있는 계좌에 소액 결제가 있었다고 말했다.
“정보를 전하지 못한 것은… 니콜 로즈 금감원장은 지난해 “호주 금융시스템의 건전성을 훼손하고 경찰 수사를 지원해야 할 때 금융거래의 기원을 추적할 수 있는 호주인의 능력을 저해한다”고 말했다.
이 사건은 세계 각국에서 돈세탁을 방지하지 못한 것으로 알려진 상위 은행들에 대한 여러 조사가 진행되는 가운데 발생했다.
HSBC, Danske Bank, 그리고 Rabobank는 모두 세간의 이목을 끄는 스캔들에 연루되었다.
호주에서는 웨스트팩의 경쟁사인 커먼웰스뱅크가 5만3천 건의 용의자 거래와 관련된 유사한 위반에 대해 7억 달러의 벌금을 지불했다.
지난해 우리나라의 은행 부문은 호주의 가장 높은 형태의 공개 조사인 왕실 위원회의 대상이기도 했다. 이는 호주의 광범위한 부정을 폭로한 것이다.성남포장이사 의정부보톡스 토코 통영가볼만한곳 남해풀빌라펜션 일본축구j리그중계 도리짓고땡 소스 외국인한국투어 주말아이와가볼만한곳 신당역한의원 전만증 러시아컵중계 라이브바카라소스 척추측만증 예약식당 요비치 국내여행패키지 베트남축구1부리그 종이토토가족방 그라프샤프 터키컵중계 편강한의원서초점 임모빌레 파랑새여행 여성화장품셋트 아시안카지노 주소 슈퍼카지노 검증 배트맨픽